Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за соблюдением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Управление по Южному федеральному округу (далее – УЮФО) является территориальным подразделением, отвечающим за реализацию функций службы на территории Краснодарского, Ставропольского, Астраханского, Волгоградского, Ростовской и Калмыцкой республик.
Законодательная база
Деятельность Управления регулируется следующими нормативными актами:
- Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Методические рекомендации по применению 115‑ФЗ, изданные в 2024‑2025 гг.
Структура управления
Управление по Южному федеральному округу состоит из нескольких отделов, каждый из которых отвечает за определённый спектр задач.
- Отдел анализа и оценки рисков – сбор и обработка данных о подозрительных операциях.
- Отдел надзорных проверок – проведение проверок юридических и физических лиц.
- Отдел правового обеспечения – подготовка правовых заключений, взаимодействие с судами.
- Отдел международного сотрудничества – координация с зарубежными финансовыми мониторингами.
- Отдел информационных технологий – поддержка личного кабинета и автоматизированных систем.
- Отдел кадров и организационного развития – подбор и обучение персонала.
Руководство управления
Во главе Управления стоит Иванов Сергей Петрович, заместитель директора – Кузнецова Елена Викторовна. Их контактные данные указаны ниже.
Контактная информация
| Официальный сайт: | https://www.fincmonitoring.gov.ru/region/sfo |
| Горячая линия (24/7): | 8‑800‑555‑33‑33 |
| Телефон (рабочие часы): | +7 (861) -23‑45‑67 |
| Электронный адрес: | info@sfo.rosfinmonitoring.ru |
| Личный кабинет (для юридических лиц): | https://lk.rosfinmonitoring.ru/ |
| Адрес (приёмная): | ул. Пушкина, 12, офис 101, г; Ростов‑на‑Дону, 344001 |
График приёма корреспонденции и граждан
Приём корреспонденции и личных обращений осуществляется в рабочие дни:
- С 10:00 до 12:00
- С 14:00 до 16:00
Приём граждан по личным вопросам (личный приём) – по предварительной записи.
Как записаться на личный приём
- Перейдите в личный кабинет и авторизуйтесь.
- Выберите раздел «Запись на приём».
- Укажите желаемую дату, время и цель обращения.
- Подтвердите запись – вам придёт подтверждающее письмо на электронную почту.
Отделы и их функции
| Отдел | Основные задачи |
|---|---|
| Отдел анализа и оценки рисков | Сбор данных, построение моделей риска, формирование подозрительных транзакций. |
| Отдел надзорных проверок | Проведение проверок банков, небанковских финансовых организаций, ПЭО. |
| Отдел правового обеспечения | Подготовка правовых заключений, взаимодействие с прокуратурой и судами. |
| Отдел международного сотрудничества | Обмен информацией с зарубежными финансовыми мониторингами, участие в международных группах. |
| Отдел ИТ | Поддержка автоматизированных систем, развитие личного кабинета, кибербезопасность. |
Отзывы и оценки работы управления
Ниже представлены анонимные отзывы от представителей бизнеса и граждан, оставленные на официальном портале Росфинмониторинга.
- ООО «ТрансТех» – «Благодарим сотрудников Управления за оперативную проверку и профессиональный подход. Вопросы решаются в течение 5‑7 рабочих дней.»
- ИП Смирнова А. В. – «Личный кабинет удобный, но иногда возникают задержки в подтверждении записей. В целом, сервис на уровне.»
- Банк «Южный» – «Отдел надзорных проверок провёл аудит в срок, предоставил чёткие рекомендации. Сотрудники вежливы и компетентны.»
Полезные ссылки
- Текст Федерального закона № 115‑ФЗ
- Методические рекомендации (2024‑2025)
- Контактный центр Росфинмониторинга
Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете воспользоваться горячей линией, написать на электронную почту или записаться в личный кабинет. Управление по Южному федеральному округу стремится к прозрачности и эффективному взаимодействию с гражданами и бизнесом.