Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) — это ключевой территориальный орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на территории Центрального федерального округа․ Управление действует на основании Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Президента и Правительства РФ․

Общее описание и статус

Организация является некоммерческой и входит в систему Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)․ Учредителем выступает Российская Федерация․

• Полное наименование: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу․
• Сокращенное наименование: МРУ Росфинмониторинга по ЦФО․
• Основной вид деятельности (ОКВЭД 2): 84․11․12 — Деятельность полномочных представителей Президента РФ в регионах и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ․
• Дата регистрации (внесения в ЕГРЮЛ): 10 февраля 2003 года (организация существует более 23 лет)․
• ИНН / ОГРН: 7708208337 / 1037700177195․
• Территория действия: Центральный федеральный округ (г․ Москва, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области);

Контакты для обращений

Основной юридический и фактический адрес управления находится в Москве․ Важно уточнять режим работы перед визитом, так как ведомство работает в режиме пропускного режима․

Почтовый и фактический адрес:

125009, г․ Москва, ул․ Воздвиженка, д․ 8/1, стр․ 1
(Ранее также указывался адрес: Большой Трёхсвятительский переулок, д․ 7/8, стр․ 1 — возможно, дополнительное здание или старый адрес)․
Ближайшее метро: «Библиотека им․ Ленина», «Арбатская», «Александровский сад»․

Телефоны справочно-информационной службы (Горячая линия / Приемная):

• +7 (495) -26-24-14 — главная справочная / приемная руководителя․
• +7 (495) -26-24-14, факс (часто совпадает с номером приемной)․

Примечание: В открытых источниках также встречается номер +7 (949) -64-59-88, который может относиться к структурным подразделениям или филиалам в новых регионах (ДНР/ЛНР/Запорожье/Херсон), но для ЦФО основной номер — 626-24-14․

Электронный адрес (E-mail):

Официальный почтовый ящик управления для письменных обращений: mru-cfo@rosfinmonitoring․ru (стандартный формат для территориальных органов; рекомендуется уточнить на сайте)․
Для направления отчетности по 115-ФЗ используются специализированные шлюзы (СМЭВ/ЭДО), а не обычная почта․

Официальный сайт:

rosfinmonitoring․gov․ru, основной портал ведомства․
Раздел управления на сайте: «О ведомстве» → «Территориальные органы» → «МРУ по ЦФО» (или прямая ссылка вида cfo․rosfinmonitoring․gov․ru, если существует отдельный поддомен)․ На сайте публикуются нормативные акты, методические рекомендации, реестры, новости и контакты структурных подразделений․

Личный кабинет и электронные сервисы

Важно: У самого МРУ по ЦФО нет отдельного «личного кабинета» для отчетных организаций (банков, НКО, АПК и др․)․

• Для сдачи отчетности по 115-ФЗ: используется Единый портал финансового мониторинга (ЛК Отчетного лица) на сайте fedsfm․ru (или через интеграцию с СМЭВ/ЭДО)․
• Для граждан и юрилиц (обращения, жалобы): используется Электронная приемная Росфинмониторинга на главном сайте rosfinmonitoring․gov․ru (раздел «Обращения граждан»)․
• Госуслуги (ЕПГУ): часть услуг (например, получение сведений из реестров) доступна через портал gosuslugi․ru․

Личный прием граждан и график приема

Прием граждан руководителем управления, его заместителями и ответственными исполнителями проводится по предварительной записи․

Порядок записи на прием:

1. По телефону приемной: +7 (495) -26-24-14․
2. Через «Электронную приемную» на сайте rosfinmonitoring․gov․ru․
3. Через портал Госуслуги (раздел «Написать в ведомство» → Росфинмониторинг → МРУ по ЦФО)․

Типовый график приема (уточняйте актуальность по телефону):

Необходимые документы: паспорт гражданина РФ, доверенность (если представитель), документы, подтверждающие суть обращения․ Проход в здание по пропуску (оформляется на месте по паспорту, лучше заранее сообщить ФИО охране)․

Структура и отделы (Структурные подразделения)

Структура и штатное расписание утверждены Приказом Росфинмониторинга от № 78 (с изм․ от )․ В управлении функционируют 5 основных отделов:

1. Отдел методологической работы и контроля за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ (Методологический отдел)․
   • Осуществляет надзор за деятельностью отчетных субъектов (банки, МФО, нотариалы, адвокаты, АПК, ювелиры и др․)․
   • Проводит проверки (плановые, внеплановые, документарные, выездные)․
   • Разрабатывает методические рекомендации для регионов ЦФО․
2. Отдел оперативного анализа и аналитической работы (Аналитический отдел)․
   • Сбор, обработка и анализ финансовой информации (отчеты об операциях, подлежащих обязательному контролю / подозрительных операциях)․
   • Формирование оперативных справок для правоохранительных органов (МВД, ФСБ, СК, Прокуратура)․
   • Работа с перечнями экстремистов/террористов, санкционными списками․
3. Отдел взаимодействия с правоохранительными и иными государственными органами․
   • Координация совместной работы с ГУ МВД, УФСБ, СУ СК, Прокуратурой по ЦФО, Таможней (ФТС)․
   • Обеспечение информационного взаимодействия (в т․ч․ на основании Приказа 511/244/541/433/1313/80 от )․
   • Участие в оперативных совещаниях и следственно-оперативных группах․
4. Отдел государственной службы, кадров и документационного обеспечения (Административно-кадровый отдел)․
   • Кадровая работа, конкурсы на замещение должностей, прохождение госслужбы․
   • Документооборот, секретность, режим доступа к гостайне․
   • Обеспечение деятельности коллегии, советов․
5. Отдел информационных технологий и защиты информации (ИТ-отдел / ОЗИ)․
   • Эксплуатация АС «Финмониторинг», шлюзов СМЭВ, систем ЭДО․
   • Защита гостайны и персональных данных, криптографическая защита․
   • Техническая поддержка пользователей в регионах ЦФО․

Примечание: В структуре могут существовать также сектора/группы (например, сектор по работе с НКО, сектор по международному взаимодействию), входящие в состав отделов․

Руководство

На основании открытых данных (ЕГРЮЛ, официальный сайт) на текущий момент:

• Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО: Волков Станислав Евгеньевич (ИНН 771671035470)․
  Назначается на должность и освобождается от должности Директором Росфинмониторинга․
• Заместители руководителя: Сведения о конкретных ФИО заместителей являются служебной информацией и публикуются на сайте в разделе «Руководитель» / «Заместители руководителя»․ Обычно их 3-4 человека, курирующие блоки: методологический, аналитический, правовой/взаимодействие, административно-хозяйственный․

Для уточнения актуального состава заместителей и их кураторства обратитесь к разделу «Об управлении» → «Руководство» на официальном сайте․

Ключевая нормативная база и взаимодействие

МРУ по ЦФО действует в тесном взаимодействии с:

• Генеральной прокуратурой РФ (проверки исполнения законности, плановые проверки — напр․, дек․ 2016 г․)․
• ГУ МВД России по Москве и УМВД по областям ЦФО․
• УФСБ России по Москве и области, управлениям ФСБ по субъектам ЦФО․
• СУ СК РФ по ЦФО․
• ФТС России (Таможня), по вопросам перемещения денежных средств через границу․
• Банк России (ЦБ РФ) — по вопросам банковского надзора и ПОД/ФТ в кредитных организациях․

Отзывы и репутация

Как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО не имеет коммерческих отзывов на картах (Яндекс․Карты, 2ГИС) в привычном понимании (как у магазинов или кафе)․

Что пишут в открытых источниках (профильные форумы, комментарии комплаенс-офицеров, юристов):

• Позитивные аспекты: Высокая компетентность сотрудников аналитического и методологического отделов; качество методических разъяснений (писем, рекомендаций) для регионов ЦФО; оперативная реакция на запросы правоохранительных органов․
• Сложности (для отчетных лиц): Строгость при проведении выездных проверок; высокие требования к качеству внутреннего контроля (ВКПОД/ФТ) в организациях; длительные сроки рассмотрения ходатайств о снятии с перечней/реестров․
• Электронное взаимодействие: Переход на ЭДО/СМЭВ оцениваеться положительно, снизил бумажный документооборот, но требует качественной настройки интеграции у отчетных лиц․
• Личный прием: Обычно оценивается как организованный, по записи, без очередей, сотрудники вежливы, дают развернутые консультации по процедурным вопросам․

Где оставить официальное обращение/жалобу/предложение:

1. Электронная приемная на rosfinmonitoring․gov․ru․
2. Портал Госуслуги․ру (раздел «Обращения в госорганы»)․
3. Почтой по адресу: 125009, г․ Москва, ул․ Воздвиженка, д․ 8/1, стр․ 1 (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО)․

Краткая справочная карточка

Данная статья составлена на основе открытых данных интернета (ЕГРЮЛ, официальный сайт Росфинмониторинга, нормативные акты) по состоянию на ․ Контакты, структура и руководство могут изменяться․ Перед визитом или направлением важных документов обязательно сверяйте актуальную информацию на официальном сайте rosfinmonitoring․gov․ru․