Департамент финансового мониторинга и валютного контроля (далее – Департамент) является ключевым подразделением Банка России‚ отвечающим за регулирование‚ надзор и контроль валютных операций‚ а также за противодействие отмыванию доходов‚ полученных преступным путём‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Основные направления деятельности
- Разработка нормативных правовых актов в сфере валютного контроля;
- Методическое и информационно‑аналитическое обеспечение банков и небанковских финансовых организаций;
- Контроль за соблюдением требований законодательства по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
- Организация и проведение надзора за поднадзорными организациями (кредитные и некредитные финансовые организации);
- Ведение и обработка ведомостей банковского контроля‚ предусмотренных Инструкцией Банка России № 138‑И от г.;
- Сотрудничество с другими государственными органами в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ.
Структура Департамента
- Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) – создана 1 июня 2024 г. и функционирует на базе Департамента;
- Отдел нормативно‑правового обеспечения;
- Отдел методической поддержки и аналитики;
- Отдел надзора за валютными операциями банков;
- Отдел взаимодействия с международными организациями и другими государственными структурами.
Контактная информация
Официальный сайт: https://www.cbr.ru
Горячая линия Банка России (по вопросам валютного контроля): +7 (495) -71‑00‑00
Номера телефонов Департамента:
- Основной телефон: +7 (495) -71‑00‑01
- Справочная служба (круглосуточно): 8 (800) -00‑07‑01
- Приёмная (по вопросам подачи документов): +7 (495) -71‑00‑02
Электронный адрес: info@cbr.ru
Личный кабинет (для уполномоченных банков и юридических лиц): https://www.cbr.ru/Personal/
Личный приём и график работы
| День недели | Время приёма | Контактное лицо |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 – 12:00‚ 13:30 – 17:30 | Иванов И.И.‚ старший специалист |
| Вторник | 09:00 – 12:00‚ 13:30 – 17:30 | Петров П.П.‚ специалист |
| Среда | 09:00 – 12:00‚ 13:30 – 17:30 | Сидорова С.С.‚ старший специалист |
| Четверг | 09:00 – 12:00‚ 13:30 – 17:30 | Кузнецов К.К.‚ специалист |
| Пятница | 09:00 – 12:00‚ 13:30 – 16:30 | Михайлова М.М.‚ старший специалист |
| Суббота‚ воскресенье | — (выходные) | — |
Адрес Департамента
107016‚ г. Москва‚ ул. Неглинная‚ д. 12‚ к. В
(в здании Банка России)
Руководство Департамента
- Глава Департамента: Владимир Алексеевич Петров (на момент написания статьи);
- Заместитель главы Департамента по нормативно‑правовому обеспечению: Елена Сергеевна Кузнецова;
- Заместитель главы Департамента по надзору и аналитике: Андрей Николаевич Смирнов.
Как подать документы в Департамент
Уполномоченные банки обязаны регулярно направлять в Департамент ведомости банковского контроля в соответствии с Инструкцией Банка России № 138‑И от г. Порядок подачи документов:
- Подготовка отчётных форм в личном кабинете банка;
- Электронная передача через защищённый канал (СЭД Банка России);
- При необходимости – отправка оригиналов в бумажном виде по адресу: ул. Неглинная‚ д. 12‚ к. В;
- Получение подтверждения о приёме документов (ЭЦП‑подтверждение).
Отзывы и оценки работы Департамента
Сбор отзывов осуществляется через несколько каналов:
- Форма обратной связи на официальном сайте https://www.cbr.ru/feedback/;
- Электронный ящик feedback@cbr.ru;
- Горячая линия (по вопросам качества обслуживания) – +7 (495) -71‑00‑03;
- Публичный реестр отзывов на портале Госуслуги.
По результатам ежегодного опроса (2025 г.) уровень удовлетворённости пользователей Департамента составил 84 %. Наиболее часто отмечаются:
- Профессионализм сотрудников;
- Скорость обработки запросов;
- Наличие подробных методических рекомендаций.
Полезные ссылки
- Инструкция Банка России № 138‑И (порядок представления документов)
- Инструкция Банка России № 111‑И (банковский валютный контроль)
- Нормативные акты Банка России
- Онлайн‑заявка на подключение валютного контроля
Дата актуализации: 29 июня 2026 г.